Una operación por $346 millones realizada entre dos casinos de la provincia de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Justicia, luego de que organismos de control detectaran un movimiento considerado inusual.
La investigación comenzó a partir de una operación registrada en mayo de 2025 en el Casino Central de Mar del Plata, donde un grupo de personas adquirió fichas por aproximadamente 346 millones de pesos, una suma que en ese momento equivalía a unos 300 mil dólares.
Lo que generó las sospechas fue el destino posterior de esas fichas. Según la información incorporada a la investigación, fueron canjeadas por dinero en efectivo días después en el Casino Trilenium de Tigre, en lugar de ser utilizadas o cambiadas en el establecimiento donde habían sido adquiridas.
Una operación que encendió las alarmas
El monto involucrado llamó la atención de los organismos encargados de detectar posibles movimientos financieros sospechosos, debido a que se trataba de una cifra extraordinariamente elevada para una única operación.
A partir de las alertas generadas, comenzaron las tareas destinadas a determinar quiénes participaron de la transacción, cuál fue el origen de los fondos y por qué las fichas fueron trasladadas de un casino a otro para finalmente obtener efectivo.
La maniobra quedó así incorporada a una investigación judicial por un posible esquema de lavado de activos, aunque será necesario avanzar con las distintas medidas probatorias para establecer si efectivamente existió un delito.
Por el momento, la operación continúa bajo análisis y las autoridades buscan reconstruir el recorrido del dinero y establecer la identidad de las personas involucradas.
#MarDelPlata #CasinoCentral #Trilenium #Tigre #LavadoDeDinero #Justicia #Investigación #Dinero #ProvinciaDeBuenosAires #Policiales #Noticias