El dirigente libertario José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la polémica judicial luego de que el financista Federico “Fred” Machado, señalado
Etiqueta: Lavado de dinero
Extradición en marcha: Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico, fue trasladado a una cárcel federal
Federico «Fred» Machado, el empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude internacional, fue trasladado este martes a una unidad penitenciaria federal en
Procesaron a Jorge Castillo, el «Rey de La Salada», por evasión y lavado de dinero
La Justicia ordenó su detención, un embargo por $750 millones y la captura de otras 20 personas en un megaoperativo. La Justicia Federal, a través
La banda de los dólares y la ropa: cayeron narcos que lavaban plata en el centro de Córdoba
Efectivos de la Policía Federal desarrollaron 10 allanamientos para desarticular la organización. Utilizaban casas de cambio como pantalla. Una investigación que duró casi un año
La Justicia analiza llamativos viajes de Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Fueron hechos durante este año al extranjero y muchos de ellos en vuelos particulares. Se suman a los de Insaurralde y Clerici. El juez federal
Un fiscal imputó a Insaurralde por presunto lavado de dinero y pidió inhibición de sus bienes
El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió hoy que se investigue al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto lavado de